曾是全國物流百強前十的萬港集團緣何風光不再？
時間：2021-05-26 來源：fzflxx.com 作者： 我要糾錯
生于福建的柯雄燊似乎注定了長大后自己的事業要與經濟類行業掛鉤。1971年出生的柯雄燊今年剛剛年過半百，但1994年才23歲的柯雄燊趕上了改革開放的市場經濟大潮，最初經營貿易和產品加工，后來憑著獨特的遠見和魄力，斷定高速發展的中國經濟必然催生大量的物流需求、中國物流業存在著巨大商機，果斷在深圳成立了深圳市萬港物流有限公司，為業內企業提供傳統的貨運服務，幾年間就發展成為物流行業的領跑者。然而，幾年前卻因為被不法分子以各種套路設局，導致損失慘重，自己苦心經營積累的超過十億元的資產幾乎付之一炬、毀于一旦。
為服務對象提供現代供應鏈服務
往昔的輝煌雖然已經成為歷史，但是不能抹去。在過去的二三十年里，柯雄燊一手打造的萬港以 “專業帶動產業”為企業使命，形成具有中國物流行業標志性的“萬港模式”，集團以第三方物流為主營、第四方物流為提升，并以復合電子商務與整合供應鏈作為資源優化的突破口，迅速發展成為最多時在全國擁有37家子公司、分公司、辦事處及50多個營運網點，員工10845人，并帶動就業32000余人，為客戶提供涵蓋采購、生產、銷售領域的全方位供應鏈一體化綜合服務、并在珠三角、長三角、環渤海灣、東盟自由貿易區、東三省、中西部地區構建中國物流行業中最大的信息平臺和商務平臺、在中國物流行業具有領先地位的超大型綜合性物流集團。早在2008年，全集團物流總量逾1800萬噸，年營業額超過56億元人民幣，上繳營業稅收1.6億元人民幣。
發展中的中國萬港物流集團是在中國經濟由非均衡戰略向均衡戰略過渡時期發展壯大的。通過柯雄燊十年磨一劍，萬港物流集團在2005年中國物流綜合實力評比中名列百強第十位；同時連續兩屆被深圳市政府評為深圳市重點物流企業、深圳市現代物流業統計樣本企業；2008年被深圳市政府評為民營領軍骨干企業；“萬港物流”注冊商標被評為廣東省著名商標。此外，柯雄燊獲得的個人榮譽也是不勝枚舉：第十一屆廣西壯族自治區政協常委、工商聯副主席；第十屆廣西壯族自治區政協委員、北海市政協委員；中國物流企業杰出領袖；中國物流行業協會交通系統先進工作者；中國物流十大民營企業家；深圳十杰供應鏈管理者；全國物流行業勞動模范；深圳物流業改革開放30周年十大貢獻人物；“深圳物流30年”十大功勛人物，等諸多榮譽稱號。
萬港集團早年輝煌時期的辦公室
在江蘇、廣西和山東興建物流園區
萬港集團秉承以為國內外大型企業集團提供現代供應鏈一體化綜合服務（微觀物流）為宗旨的同時，從拉動區域經濟又好又快發展、合理配置區域內要素資源為出發點，把以優化區域經濟及改善物流綜合環境為主導的物流園區建設（宏觀物流）列為集團發展重點。萬港為此在南京、連云港、北海和臨沂都興建了物流園區。利用物流園區對區域經濟的強大拉動力，面向區域經濟，優化區域物流環境，帶動區域各產業整體發展。2005年，萬港物流集團全面進入物流地產領域，總投資額15億元人民幣的北海萬港物流園區已完成建筑面積6萬平方米；總投資額36億元人民幣的萬港國際物流園區于連云港市落地，一系列令人眼花繚亂的動作，標志著萬港開始了由“供應鏈管理”向“區域經濟聯盟”的二次轉型。
2010年11月13日，由中國雜交水稻之父袁隆平題詞、中國最大的農業產業園──中國福德國際農業產業園，在山東省臨沂市正式動工興建。該項目規劃總占地7500畝，建筑面積逾500萬平方米，預計投資總額超過100億元，是一個名副其實的“世界級農貿航母”。
柯雄燊在動工儀式上表示：“耗資百億元的中國福德國際農業產業園，正是看重了臨沂集農業和批發兩個亮點為一身的獨特優勢，并借助深圳萬港國際物流的專業經驗，是一個強強聯合的大手筆項目，是一個將農業和批發結合，為農民創造更多收益的惠農項目。”
熱心公益事業，累計捐獻2000多萬元
在引導企業快速發展過程中，柯雄燊同時十分重視履行自己的社會責任，把積極、充分承擔與履行社會責任和義務作為企業發展的最重要的核心動力之一，并在公司核心價值觀中以實現和社會的共贏的提法予以明確。柯雄燊確定萬港從幾個方面來實現企業與社會的價值共享：一是通過投資建設萬港物流園區的形式對當地區域社會、經濟、民生的發展給予強力支撐；二是通過積極參與各種行業組織，以會議、講演、文章等方式分享萬港經驗，推動物流行業發展；三是通過必要的幫貧、興學、救災等慈善活動方式，關心社會弱勢群體，回饋社會。
近年來，柯雄燊多次組織了為全國各地區貧困人員幫扶濟困的捐款活動，捐資興建了多所希望小學和偏遠貧困地區飲水工程，當2008年年初的雪災、年中的5.12大地震發生時，柯雄燊均在收到消息的第一時間里帶頭并組織員工為受災的人民捐款、捐物幫助災區人民渡過難關，集團為災區免費搶運救災物資，等等，得到社會的高度認可，還被深圳市社會福利中心授予“熱心公益獻愛心”錦旗。
其中曾一次性捐給廣西海外聯誼會600萬元；在福田區扶貧濟困暨慈善月慈善日活動上福德控股集團捐款200萬元，助力廣東扶貧濟困慈善公益事業建設；在欽州市非公有制經濟人士捐贈儀式上捐出100萬元；在2013年8月5日向福建省見義勇為基金會捐款100萬元，以實際行動支持該省見義勇為事業；在廣西南寧的“桂人堂杯—同心·光彩 感恩行動”啟動儀式上捐贈100萬據記者不完全統計，柯雄燊在公益事業上的投入近年來已經達到2000多萬元。
企業在發展中急需資金支持和周轉
事業如日中天的柯雄燊由于項目眾多，名下的企業在發展中又急需資金支持和周轉，八年前輕信了深圳市亨德泰投資管理公司實際控制人鄭文轉等提供年借款利率27%的低息、免擔保、快速放款、期限靈活的流動資金借款承諾。在2013年4月至2014年1月期間，柯雄燊名下深圳市萬港物流發展有限公司（以下簡稱萬港公司）與鄭文轉等安排的鄭際鋒簽訂多筆借款合同，金額合計2.08億元。
據柯雄燊本人表示：所有簽署的借款合同及擔保合同全部被鄭文轉等收走，他沒能留存任何合同原件和復印件。同時，在此期間，鄭文轉等以為保證借款安全需進行資金監管，要求柯雄燊將名下萬港公司、山東福德投資控股發展有限公司（以下簡稱福德公司）、深圳市永樂科技有限公司等多家公司（以下簡稱永樂公司）的全部印鑒及營業執照、證照、印鑒卡、購證卡、銀行U盾等全部物品移交其掌握，從而變相掌握了柯雄燊名下公司經營、管理權限。鄭文轉向柯雄燊表示這是行業慣例，并保證他們絕不會擅自使用公司的相關證照，擅自處理公司的財產，如柯雄燊如因經營需要使用相關物品，他們會無條件予以配合。
債權人借實際控制權虛增借款本金上億元
2014年1月，鄭文轉等人通知柯雄燊，因為萬港公司借款金額已經達到2.08億元，股東們比較擔心，不能再無抵押擔保，需由柯雄燊名下山東福德投資控股發展有限公司提供407畝土地做為借款擔保，且因無法直接辦理抵押手續，需要由以他們實際控制的深圳市亨德泰投資管理有限公司委托江蘇銀行向萬港公司貸款的形式、由銀行辦理“他項權證抵押手續”，并要求柯雄燊簽署對應本金為2.5億元的委托貸款合同，但不實際發放貸款。
對此，柯雄燊曾提出質疑，但鄭文轉等人告知是為了亨德泰公司內部籌資所用，不存在問題，僅需要按照實際的借款金額還款即可。同時，鄭文轉等還威脅稱，大家都是互相幫忙，如果柯雄燊不幫忙按照他們要求的做，萬港公司必須馬上歸還欠款，否則他們將提起訴訟，并將違約、訴訟信息通知各大金融機構及萬港公司商業伙伴。未還清款項之前，亨德泰公司將不配合柯雄燊及相關公司經營所需使用印章、證照的需求。
彼時，柯雄燊被迫與江蘇銀行簽署了2.5億元委托貸款合同（該合同文本同樣被亨收走）。鄭文轉、鄭際鋒等人瞞著柯雄燊，利用控制的萬港公司江蘇銀行U盾，通過其實控的多家皮包公司自行完成2.5億元于江蘇銀行萬港公司賬戶的進出操作，形成與2.5億元委托貸款發放相對應的銀行流水痕跡，從而虛增萬港公司4200萬元債務，使萬港公司對亨德泰公司的名義債務達到2.5億元。該筆委托貸款期間，柯雄燊向江蘇銀行支付了2619.53萬元委托貸款利息及償還了3000萬元的本金。
2014年5月，柯雄燊向鄭文轉等借款6500萬元，鄭際鋒與萬港公司簽署了對應借款合同。然而，合同簽署后，其卻以資金不足為由僅向萬港公司出借了3500萬元借款。實際卻在柯雄燊不知情的情況下利用控制的萬港公司銀行U盾自行操作形成6500萬借款轉入流水后，又立即自行轉走3000萬元，虛增萬港公司債務3000萬元。柯雄燊方多次要求按實際修改合同，但其拒絕修改，表示高額的借款合同方便其籌資，讓柯雄燊方支持一下。并承諾柯雄燊方只需按實際借款3500萬元還款即可。
2015年1月，按照亨德泰公司要求形成的所謂委托江蘇銀行2.5億元委托貸款到期，在柯雄燊按時支付了對應利息和已經歸還了3000萬元貸款本金的情況下，亨德泰公司為繼續虛增債務，再次以同樣的軟暴力手段，要求萬港公司與鄭際鋒簽署合計本金為2.83億元的6份借款合同或立即全額還款，否則就會造成萬港公司與江蘇銀行的金融貸款違約，同時不允許柯雄燊方使用印鑒、證照、發票等用于正常的業務和貸款。
而彼時除了正常的業務經營需要，柯雄燊方還正在辦理與建設銀行1.6億元的貸款手續及其他貸款續貸工作。在鄭文轉、鄭際鋒等人的軟硬兼施下，柯雄燊方簽署了相關合同。合同簽署后，在柯雄燊方一無所知的情況下，鄭文轉等又利用掌控的U盾再次自行操作萬港公司江蘇銀行賬戶，形成與6份合同對應2.83億元的虛假銀行借款流水，但萬港公司并未收到對應款項。
萬港公司采購總監林健萍說，截至2015年2月止，萬港公司、福德公司實際向亨德泰公司借入本金余額為2.26億元，欠付利息約4561.11萬元，但鄭文轉等利用變相掌握柯雄燊方公司實際控制權之機最終讓柯雄燊的公司虛增借款本金達 1.37 億元，基于虛假給付事實形成了柯雄燊向亨德泰公司欠款本息共計3.63 億元的事實。
2015年下半年，鄭文轉等人又要求他提供永樂公司、福港公司股權做借款擔保，并要求按照行業慣例簽訂對應股權轉讓協議，其承諾簽署的股權轉讓協議僅作為保證，不會實際辦理工商變更登記手續。然而，在柯雄燊方簽署股權轉讓協議等相關手續后，鄭文轉等卻私自于2015年8月和11月分別將永樂公司100%股權、福港公司100%股權變更登記至亨德泰公司曾向鴻、鄭際鋒名下，非法占有了兩公司100%股權。
2015年9月，鄭文轉等人利用按其意愿簽署的“借款合同”和自行操控形成的虛假銀行流水，以鄭際鋒的名義向深圳市羅湖區人民法院提起訴訟，要求柯雄燊方歸還其3.6億元本金及利息。案件受理后，鄭文轉等一邊再次以破壞柯雄燊方信譽、不配合相關公司正常運營需要要挾，要求柯雄燊到法院與其簽署調解書，一邊向柯雄燊表示：調解書僅是作為保障，不會申請執行，最終會按實際借款數額還款，會給柯雄燊方時間并會配合融資等等。
為避免公司馬上崩盤，柯雄燊被迫到法院簽署了相關調解文件，鄭文轉等取得了與其訴訟主張一致的法院調解書。2016年5月，鄭以調解書未履行為由向羅湖區法院申請執行，并最終于2017年8月通過執行程序將福德公司名下407畝土地及地上建筑物（價值超過10億元的資產）僅作價37335.2萬元抵債的方式占為己有，于2019年8月辦理了土地使用權的過戶登記。目前，鄭文轉等人已通過作價拍賣、掛牌銷售等方式對上述財產進行非法處置及變現。
2019年10月25日，柯雄燊向當地公安機關提出控告，于當日收到報警回執（報警回執號403032019102513000190007）。2020年4月9日，柯雄燊收到公安機關發出的立案告知書。2020年7月8日，鄭文轉等12人因涉嫌詐騙罪被公安機關刑事拘留，卻在同一天被公安機關以對社會不具有嚴重危害性為由辦理取保候審手續后全部釋放。2020年10月，案件由公安機關刑偵部門偵查完畢移交至預審部門，由預審部門向深圳市檢察院辦理后續公訴等事宜。
受害人就檢察院不予批捕的決定提起申訴
柯雄燊感到頗為奇詭的是，2020年10月到2021年3月長達5個月的時間里，公安機關的預審部門表示已將案件移交檢察院了，但檢察院系統內卻查不到案件的任何蹤跡，案件宛如進入黑洞，沒有絲毫進展。然而在柯雄燊向紀委、政法委等相關部門實名投訴該情況下，2021年4月19日，卻突然從公安機關傳來檢察院對鄭文轉等人以不具備犯罪事實、不予批捕的消息。4月23日，依據最高人民檢察院《人民檢察院辦理刑事申訴案件規定》的規定，柯雄燊向檢察院控申部門就檢察部門不批捕決定提起申訴。
在申訴過程中，柯雄燊才得知檢察部門已此案將案件列為機密案件，不得公開。并且依據《人民檢察院辦理刑事申訴案件規定》，受害人就檢察院不批捕決定提起申訴時必須提供檢察機關作出決定的書面文件，即說明檢察機關必須向受害人送達“不批捕決定書”，檢察院控申部門也對此予以認可。
萬港公司法務人員王偉表示，在遞交申訴材料現場向檢察部門索要該文件時，檢查部門拒絕提供。“控申部門檢察官對檢查部門拒絕提供的行為提出質疑：‘你們這樣不行，你們不提供我們就不能按照收取受害人申訴材料，你們這是在剝奪別人的合法權利’！面對控申部門的質疑，檢察部門卻仍然堅持不予提供，而是通過院領導要求控申部門在沒有‘不批捕決定書’的情況下收了申訴材料，受理了申訴。”
受害人認為“沒有犯罪事實”的認定欠缺法律依據
柯雄燊表示：“這么一起事實清楚、證據充分刑事犯罪案件，為什么有關部門居然能認定‘沒有犯罪事實’？”鄭文轉等人在公安機關偵查階段時為逃避法律制裁，意圖偽造成民間借貸，但公安機關的認定已構成‘套路貸’犯罪。”
針對鄭文轉等人的辯駁，萬港法務人員王偉表示：“知道鄭文轉等是職業放貸人并不能說明他們沒有進行欺騙，從現在證據上清楚的顯示他們向柯雄燊提供借款的利率是27%，而且這個證據的提供這就是鄭文轉等在訴訟時提供的，因為所有的合同文本都被鄭文轉等收走了，柯雄燊手上根本沒有留存。所以，也不存在柯雄燊杜撰證據的可能。而正是因為他們是放高利貸的，所以當他們提出愿意以相對低的年27%利率向柯雄燊提供無擔保、快速放款的流通資金借款時，誘使柯雄燊在短短8個月時間內向他們持續借入款項達2.26億元。
王偉同時指出：“通過銀行流水顯示，鄭文轉等訴訟的合同金額是3.63億元，差額1.37億元；他們在訴訟中使用的7份合同所對應的銀行流水都是他們自行操作轉入轉出，從未向柯雄燊實際支付，并利用虛構事實的借款合同提起訴訟。明顯屬于法律定義的虛增借款本金、虛構銀行流水并利用虛假訴訟索債。這是有完整的證據鏈支持的。而在《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關于辦理‘套路貸’刑事案件若干問題的意見》中明確規定，‘套路貸’與民間借貸區別的最大特征就是實施虛增借貸金額、制造虛假給付痕跡，并利用訴訟手段非法占有他人財物。依照‘兩高兩部’的規定，鄭文轉等的行為明顯屬于‘套路貸’。”
就柯雄燊的簽字問題，王偉說：“柯雄燊的確在相關虛假法律文件上簽了字，但簽字并不一定就是真實意思的表達，而是要結合當時的情況、正常的邏輯等因素來進行判斷。當時鄭文轉等控制了柯雄燊名下多家公司全部證照、印鑒等。如果沒有上述物品，企業根本無法正常經營。而鄭文轉等兩次虛增借款本金的時間為2014年1月、2015年1月，該時段萬港公司與建行等金融機構貸款均陸續到期需要續貸，如不能使用相關印章、證照，將會導致導致銀行信用受損、金融機構抽貸，名下公司面臨巨大經營風險甚至馬上倒閉，簽了還有生機，不簽可能馬上死掉，再沒有一點機會。所以，柯雄燊不得不按照他們的要求簽署相關文件以換取企業的正常生存。而鄭文轉等人的這種行為在《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關于辦理實施“軟暴力”的刑事案件若干問題的意見》已被明確界定為軟暴力犯罪手段，軟暴力手段取得的文件依法是無效的。”
柯雄燊表示，有足夠的證據和事實都可以證明鄭文轉等實施了犯罪，其種種主張如真實存在，僅需提供證據證明即可。而其由始至終根本不能提供證據。沒有證據支持的主張不能作為認定事實的依據。
依據相關證據，包括高銘暄、陳澤憲、宋英輝、黃京平、張建偉等國內頂尖的刑法、刑事訴訟法專家為此召開論證會，都一致認為鄭文轉等人為典型的“套路貸”犯罪，涉嫌構成“詐騙罪”“敲詐勒索罪”和“虛假訴訟罪”，并出具了《專家論證意見書》。
公安機關刑偵部門認為構成詐騙犯罪
柯雄燊說：“我對檢察院控申部門檢察官依法仗義直言表示感動，從他們身上感受到檢察官依法維護人民群眾合法權益的良心。但我對檢察部門將案件列為機密、拒絕提供“不批捕決定書”的行為提出質疑，我們的案件就是一樁普通“套路貸”犯罪刑事案件，既不涉及國家機密也不涉及國家利益，怎么會別列為保密等級次高的機密文件？背后是否隱藏著什么？”
經過多方打聽，柯雄燊得知檢察部門于2021年4月6日作出不批捕決定并將案件發回公安機關，公安機關再次向檢察院提起批捕。檢察部門在2021年4月9日再次作出不予批捕的決定。
柯雄燊指出：本案自其2019年10月報案到2021年4月檢察院作出不批捕決定，時間橫跨3年，長達18個月，公安機關刑偵部門通過縝密偵查調取了證據并對案件所涉賬務依法進行審計后作出鄭文轉等涉嫌詐騙犯罪的結論，并且在辦案過程中通過調查銀行流水發現遭受鄭文轉等詐騙侵害的其他受害人廣州博隆數據資源有限公司、重慶金易房地產開發（集團）有限公司等新的證據，證實鄭文轉、鄭際鋒等以非法占有為目的、以支付利息為由騙取兩位受害人逾五百萬元的犯罪事實。公安機關刑偵部門據此予以并案偵查，在這一點上公安機關是負責的、慎重的。
2021年5月18日，在當地公安機關信訪室，公安局政委在接待柯雄燊時表示，結合證據和查明的事實，公安機關仍然認為鄭文轉等構成“套路貸”詐騙犯罪，但是因為檢察院沒有犯罪事實的認定，公安機關目前無能為力。
最后，柯雄燊等眾多萬港公司員工一致表示，雖然困難重重，但是通過檢察院控申部門檢察官、公安機關刑偵部門讓大家重拾信心。當前，全國政法系統全力深入學習貫徹總書記重要指示精神，大力開展全國政法隊伍教育整頓運動，檢察院近日也更換了檢察長，曙光正在一點一點出現。一定將依法申訴并堅持下去。對于這樣一起事實清楚、證據充分的案件，大家相信一定能得到依法公正處理，最終將案子的性質翻轉過來。
轉自：http://www.zqcn**.cn/qiye/202105/24/c532393.html
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